Home Notícias BH ‘Empresários’ e mansão em condomínio de luxo de R$ 30 milhões são alvo de operação contra sonegação em Nova Lima

‘Empresários’ e mansão em condomínio de luxo de R$ 30 milhões são alvo de operação contra sonegação em Nova Lima

Uma mansão avaliada em R$ 30 milhões foi alvo de busca e apreensão na manhã desta quinta-feira (12), no condomínio Riviera, em Nova Lima, na região metropolitana da capital. Uma arma de fogo foi apreendida no local. De acordo com a investigação do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), a casa de luxo seria fruto de um esquema de lavagem de dinheiro.

Ainda segundo a investigação, a mansão foi construída por um empresário que faz parte de um grupo do ramo de distribuição de alimentos envolvido em um esquema milionário de sonegação de imposto. O nome da empresa não foi divulgado pelo MPMG.

O grupo empresarial atua na Ceasa de Contagem e nas cidades de Barbacena, Varginha e São Paulo. Foram cumpridos seis mandados de prisão e 12 de busca e apreensão, expedidos pela Vara de Inquéritos de Contagem, contra alvos localizados nos municípios de Belo Horizonte, Contagem, Nova Lima, Barbacena e Varginha, além de Araruama, no Rio de Janeiro.

As imagens da mansão impressionam devido o cenário quase que cinematográfico:

O grupo ao qual o empresário faz parte é suspeito de cometer crimes contra a ordem tributária, além de falsidade ideológica, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Entre 2001 e 2017, o grupo composto por mais de 10 empresas, teria sonegado cerca de R$ 200 milhões em ICMS devidos ao Estado de Minas Gerais.

De acordo com as investigações, eles compravam notas fiscais frias no mercado negro e as utilizavam para diminuir o valor mensal do imposto. A força tarefa composta por MPMG, Receita Estadual e Polícia Civil deflagrou, nesta quinta (12), a operação “Demerara”, contra os empresários.

“Trata-se de uma organização criminosa formada por pessoas ricas, bem instruídas e devidamente orientadas por especialistas. Os investigados, desde a década de 1990, teriam constituído um grande grupo econômico composto por empresas do ramo de distribuição de alimentos, principalmente de açúcar”, disse o MPMG em nota.

Galpão da empresa em Barbacena também foi alvo de buscas (Divulgação/MPMG)

O grupo seria chefiado por dois irmãos, que se utilizariam de laranjas para constituir as empresas atacadistas, blindando seu patrimônio pessoal. Há a suspeita de que empregados eram coagidos a emprestar seus nomes para a constituição das empresas.

A ação conta com a participação de quatro promotores de Justiça de Minas Gerais, 40 auditores-fiscais da Receita Estadual, seis delegados e 52 investigadores da Polícia Civil.

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