A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (14), a segunda fase da Operação Cmpliance Zero, que investiga o Banco Master por um esquema de emissão de títulos de créditos falsos. As fraudes podem chegar a R$ 17 bilhões. O empresário mineiro Daniel Vorcaro, um dos sócios da instituição, foi preso na primeira fase da operação.
Estão sendo cumpridos 42 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, além de medidas de sequestro e bloqueio de bens, como carros, eletrônicos e relógios, e valores que superam R$ 5,7 bilhões.
Segundo a corporação, as medidas judiciais visam interromper a atuação da organização criminosa, assegurar a recuperação de ativos e dar continuidade às investigações.
Daniel Vorcaro preso
O empresário mineiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi preso pela Polícia Federal em novembro do ano passado, no aeroporto de Guarulhos. Segundo a investigação, ele tentava fugir do país em um avião particular.
A prisão ocorreu no dia em que o consórcio liderado pelo grupo Fictor Holding Financeira anunciou a compra do Master. No dia 18 de novembro, o Banco Central emitiu comunicado em que decreta a liquidação extrajudicial do Master e a indisponibilidade dos bens dos controladores e administradores da instituição.
A prisão do empresário ocorreu com a deflagração da primeira fase da operação Compliance Zero, da PF, que busca combater a emissão de títulos de crédito falsos por instituições financeiras que integram o Sistema Financeiro Nacional.
As investigações começaram no início em 2024, após requisição do Ministério Público Federal, para investigar a possível fabricação de carteiras de crédito insubsistentes por uma instituição financeira. Tais títulos teriam sido vendidos a outro banco e, após fiscalização do Banco Central, substituídos por outros ativos sem avaliação técnica adequada.
Estão sendo investigados os crimes de gestão fraudulenta, gestão temerária, organização criminosa, entre outros.
