A 2ª Vara Criminal de Vitória determinou o bloqueio imediato de R$ 951 milhões ligados a um grupo criminoso especializado em lavagem de dinheiro através de bets ilegais. Operação da Polícia Federal, batizada de Slots, visa desmantelar uma rede que utilizava plataformas de apostas para esconder a origem de recursos ilícitos.
Operação Slots: PF bloqueia R$ 951 milhões em esquema de bets
A ofensiva policial começou na manhã desta quarta-feira (15) com o cumprimento de 14 mandados de busca e apreensão. Dois mandados de prisão temporária também foram expedidos para atingir as lideranças do grupo.
As equipes trabalharam simultaneamente em seis estados brasileiros para evitar a destruição de provas. As ações ocorreram no Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Paraíba e Sergipe.
Alvos e a estrutura do grupo criminoso
Dois influenciadores digitais capixabas estão na mira da operação, sendo que uma mulher já foi presa enquanto seu marido continua foragido. Eles eram responsáveis por promover os sites irregulares para atrair novos apostadores.
Onze empresas foram alvo de medidas judiciais por atuarem como engrenagens da fraude. Divididas em três grupos, essas companhias alteravam links e endereços constantemente para despistar a fiscalização policial.
A escala do negócio é alarmante. Em apenas dois anos, a movimentação financeira dessas empresas ultrapassou a marca de R$ 10 bilhões.
Mecanismos de lavagem de dinheiro e fraude
O esquema utilizava empresas de fachada e plataformas clandestinas para ocultar a origem do dinheiro. A investigação revela que o grupo lavava recursos provenientes do tráfico de drogas.
Para enganar as vítimas, os criminosos usavam selos falsos do Conar e do Sistema de Gestão de Apostas do Ministério da Fazenda. Essa maquiagem visual criava uma falsa sensação de segurança e legalidade para quem depositava dinheiro nos sites.
Medidas judiciais e apreensões
Além do congelamento financeiro, a Justiça ordenou o sequestro de veículos de luxo e de um imóvel de alto padrão. A PF apontou que o patrimônio dos investigados era totalmente incompatível com a renda declarada formalmente.
As atividades das empresas envolvidas foram suspensas imediatamente. Os investigados também estão proibidos de divulgar qualquer plataforma de apostas irregulares, encerrando a engrenagem de captação de novos usuários.
