Um empresário de Contagem, na Grande BH, perdeu cerca de R$ 6 milhões após cair em um golpe envolvendo uma falsa plataforma de investimentos em criptomoedas. A vítima aplicou o dinheiro acreditando estar negociando por meio de uma corretora, mas teve o acesso bloqueado quando tentou retirar os valores.
A Polícia Civil de Minas Gerais, por meio do Departamento Estadual de Combate à Corrupção e a Fraudes (DECCOF), investiga o caso e deflagrou, na quarta-feira (12), a Operação Follow. A ação cumpriu dois mandados de prisão temporária e nove de busca e apreensão em São Francisco, no Norte de Minas, e em Caruaru, em Pernambuco. Dois suspeitos foram presos.
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Durante as buscas, os policiais apreenderam celulares, computadores, documentos, um veículo, dinheiro em moeda estrangeira e um dispositivo usado para armazenar criptoativos. As investigações apontam que o grupo teria utilizado diferentes mecanismos para movimentar e ocultar os valores obtidos com o golpe.
Chefe do grupo que aplicava golpe com criptomoedas está foragido
O principal suspeito de comandar o esquema que aplicava golpes usando uma falsa plataforma de criptomoedas e fez uma vítima em Contagem foi identificado, mas está foragido na Sérvia. Para chegar aos envolvidos, os investigadores acompanharam as movimentações feitas em blockchain, que é um sistema de banco de dados digital compartilhado, e cruzaram informações bancárias e telemáticas, conseguindo rastrear o caminho percorrido pelo dinheiro.
Os investigados são apurados por suspeita de estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. A Polícia Civil também conseguiu bloquear bens ligados aos suspeitos durante o andamento da investigação.
Para evitar cair em golpes semelhantes, a orientação é verificar se a instituição que oferece investimentos possui registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) antes de transferir qualquer dinheiro.
