O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) deflagou, nesta terça-feira (27), a operação Coffee Break que investiga fraudes tributárias no mercado de comercialização de café. A fraude é operacionalizada através de associação criminosa especializada em criação de empresas de fachada que emitem notas fiscais falsas.
Segundo o órgão, estima-se a sonegação fiscal no valor de R$ 340 milhões relacionada ao grupo econômico localizado em Varginha, no Sul de Minas Gerais. Nesta manhã, foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão, sendo 12 deles em Varginha e um em Botelhos.
Segundo apurado, a associação criminosa era especializada em fornecimento de serviços ilícitos para sonegação de ICMS no setor do café em Minas Gerais. O grupo é suspeito de vender café sem a emissão de documentos fiscais obrigatórios, substituir o real vendedor em operações interestaduais, triangulação fictícia de notas fiscais e emissão de notas fiscais falsas para controle de estoque.
Além do crime de sonegação fiscal, os investigados podem responder pelos crimes de associação criminosa, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Foram alvo de busca e apreensão as residências dos gestores do grupo que se beneficia da fraude e dos membros da associação criminosa, bem como as empresas utilizadas no esquema criminoso.
Com MPMG
